Когда деньги заморожены навсегда

Нам попалась интересная переписка между банками и департаментом финмониторинга госконтроля.
 
Суть его в следующем - банки заморозили средства организации на основании того что один из его владельцев был признан "лицом причастным к террористической деятельности". Ну вы же знаете, что после 2020 года стать таким очень просто:
 
В соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» банком (далее – Банк) применяются меры, связанные с замораживанием средств клиента – общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) в связи с включением его бенефициарного владельца в определенный в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее - Перечень).  
 
Замораживание денежных средств осуществляется на основании решения должностного лица, ответственного за организацию в Банке внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ОДЛ). Все поступающие в дальнейшем на счета Общества средства также замораживаются в полной сумме.
 
Так вот, если организация, чьи средства заморозили, исключила из состава владельцев такого человека, можно ли разморозить средства организации и позволить ей дальше работать на благо Родины, зарабатывать прибыль, платить заработную плату и налоги?
 
...Общество обратилось в Банк с ходатайством о размораживании средств, предоставив копии документов, подтверждающих, что в составе учредителей (бенефициарных владельцев) Общества отсутствуют лица, включенные в Перечень.
 
Банки перестраховываются, обратившись с таким вопросом в финмониторинг, ибо в законе сказано (и они приводят эту информацию в своем письме) что если нет среди владельцев "террориста", то надо разморозить все счета. Но вот если человек еще не исключен из перечня "террористов", но уже исключен из владельцев организации, что делать?
 
В соответствии с пунктом 13 Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735, лица, осуществляющие финансовые операции, незамедлительно размораживают средства, если:
- физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем организации, средства которой заморожены, исключено из Перечня;
- органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участием органа финансового мониторинга установлена непричастность физического лица к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения.
 
Но вы же понимаете что такое определение "террорист" в 2016 и насколько оно отличается от тех кого признали таковыми после 2020 года. 
 
Приводим наглядный пример, вот лица из этого списка до 2020 года и все они, как правило, не имеют отношения к Беларуси:

Ну а теперь список "террористов" после 2020 года: 

Видите разницу? Как оказалось что до 2020 года в Беларуси жило очень много "террористов", но про них никто не знал.
 
После 2020 года в этот список террористов добавили 16 человек на основании Санкционного переченя Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюциями 2140 (2014) и 153 человека на основании обвинений следствия или приговоров белорусских судов. То есть за два года Беларусь по количеству террористов опередила весь мир почти в 10 раз...
 
Если проводить исторические параллели, то наследники нквд, этот список будут пополнять  и далее с такой же скоростью.

Итак, давайте еще раз перечислим вопросы банков, на которые они хотели получить ответ. Ведь банки тоже заинтересованы что бы организации работали, потому что только при работающей организации и при движении по счетам, банки зарабатывают свои деньги:
 
...в целях формирования единообразного подхода всеми банками, убедительно просим Департамент финансового мониторинга высказать свое мнение относительно следующего:
1. Подлежат ли замораживанию денежные средства в случае их поступления на счета Общества после исключения из состава его участников лица, включенного в Перечень.
 
2. Каков порядок дальнейших действий Банка в отношении денежных средств, находящихся на счетах Общества:
2.1. вправе ли Банк на основании решения ОДЛ разморозить ранее замороженные средства Общества;
2.2. подлежат ли размораживанию все средства, находящиеся на счетах Общества, или только в сумме, сформированной на счете после внесения изменений в состав учредителей.
 
3. Каковы возможные действия клиента? Вправе ли Общество, его руководитель/бенефициарный владелец или его бывший бенефициарный владелец, включенный в Перечень, обратиться с письменным ходатайством о размораживании средств в орган финансового мониторинга?

---

Как вы думаете что ответил финмониторинг кгк?
 
Он ответил следующее - пока человек в списке никакой разморозки не будет.
 
И никого не интересует, что он уже не владелец этой организации.

Приводим полный текст этого письма:

---

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь рассмотрел обращение от 26.10.2022 № 01-11-11/525 и по вопросам, связанным с размораживанием средств, в рамках компетенции сообщает следующее.
 
В соответствии с частью восьмой статьи 9-1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и пунктом 13 Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 №735, лица, осуществляющие финансовые операции, размораживают средства или разблокируют финансовые операции, если:
 
- организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, средства которых были заморожены или финансовые операции которых были заблокированы, либо физическое лицо, которое являлось бенефициарным владельцем организации, средства которой были заморожены или финансовые операции которой были заблокированы, исключены из Перечня;
 
- органом финансового мониторинга либо иным компетентным органом с участием органа финансового мониторинга установлена непричастность организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения.
 
Таким образом, оснований для размораживания средств и (или) разблокирования финансовых операций организации, бенефициарным владельцем которой являлось лицо, включенное в Перечень, в связи с исключением этого физического лица из состава ее участников в настоящее время не имеется.
 
Решение о размораживании в данной ситуации не уполномочены принимать ни должностные лица банка, ни орган финансового мониторинга.
 
Соответственно, при поступлении средств на счета организации, бенефициарным владельцем которой на день замораживания средств являлось лицо, причастное к террористической деятельности, такие средства подлежат замораживанию даже в случае, если в банк представлены сведения об исключении такого владельца из состава участников.
 
Также отмечаем, что включение в Перечень и исключение из него осуществляется по решению Председателя Комитета государственной безопасности, его заместителей
 
с учетом требований Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности,

обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2014 № 1256.

---

Вот  собственно такой результат обращения. При чем тут организация, когда владелец - "террорист" уже не имеет к ней отношения - мы не знаем, может при том что это бизнес и у него есть активы - деньги и т.д.? Ведь замораживаются даже деньги поступившие на счет, когда бывший владелец уже не имеет отношения к этой организации.
 
Те кто занимался бизнесом, знают как тяжело настроить что бы бизнес был прибыльным и все функционировало. Они так же знают насколько быстро можно развалить бизнес, лишив его возможности вести денежные расчеты.
 

Источник: www.infobank.pt

А ведь есть еще и следственный комитет, там уголовные дела и серьезные суммы

А ведь есть еще и следственный комитет, там уголовные дела и серьезные суммы. Вот например посмотрите эту новость:

При проверке сотрудниками УДФР КГК деятельности, которую выполняет предприятие, был выявлен ряд нарушений, связанных с уплатой в меньшей сумме размера налога на прибыль и подоходного налога в период с января 2015 по март 2022 года. В результате государству причинен ущерб на общую сумму более 730 тысяч рублей.

Следователями установлено, что «предприимчивые» учредители во избежание уплаты значительной суммы налога на прибыль и подоходного налога раздробили бизнес и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения.

Действия бизнесменов квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 420 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования фигуранты полностью возместили ущерб, а также уплатили пеню по налогу на прибыль, которая составила более 490 тысяч рублей. Кроме того, со стороны обвиняемых  внесена уголовно-правовая компенсация в размере суммы причиненного ущерба.

В настоящее время обвиняемые обратились с ходатайством об освобождении их от уголовной ответственности как лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и принятия решения. 

---

Обратите внимание сколько денег сняли с предпринимателей, которые все эти годы платили налоги и считали что работают по закону:

730 000 это насчитанный ущерб + 420 000 арест имущества + 490 000 пеня +  730 000 "компенсация ущерба"= 2 370 000 рублей. Почти миллион долларов. 

---

Видите какие возможности открываются для пополнения государственного бюджета?

Источник:www.infobank.pt

Как в Беларуси терроризируют владельцев торговых сетей. 5 примеров последних лет - Салiдарнасць

Успешное развитие торгового бизнеса в Беларуси связано с огромными рисками: уголовными делами, задержаниями, многомесячным нахождением в СИЗО. «Салідарнасць» напоминает о самых громких эпизодах, связанных с торговыми сетями в последние годы.

Самый недавний пример. После того, как в конце октября Александр Лукашенко возмутился ростом цен и потребовал возбуждать уголовные дела, силовики схватили гендиректора и совладельца «Соседей» Вадима Аванесова.

Генпрокуратура заявила, что повышением цен торговая сеть причинила существенный вред правам и законным интересам не менее одной тысячи граждан, а также государственным и общественным интересам. ДФР возбудил дело по ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица) УК.

Судя по сообщениям СМИ, Вадим Аванесов провел за решеткой около недели. Накануне его и других топов освободили. Но чем закончится уголовное дело – вопрос.

«Остров чистоты»

В сентябре силовики нагрянули с обыском в компанию Romax, а также задержали ее гендиректора Виктора Ромука и его супругу Оксану – управляющую сети дискаунтеров «Остров чистоты».

В чем конкретно обвиняют владельцев более 700 магазинов бытовой химии, не сообщалось. Но летом компанию штрафовали за завышенные цены. О судьбе супругов пока ничего не известно.

Green

В феврале 2021 года Александр Лукашенко рассказал на «Всебелорусском народном собрании» о поручении проверить одну из торговых сетей:

– Не буду называть компанию, мы ее просто сейчас вырезаем, торговая. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте — «вы ябатьки, белорусское — вон отсюда». Я говорю: проверьте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Лично поручил своим людям пойти и посмотреть, без чиновников.

Вскоре после этого стало известно о задержании владельца Green Геннадия Кирейкова. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили, что бизнесмен вышел на свободу, согласившись выплатить государству «компенсацию».

А спустя еще некоторое время компания «Гринрозница» внезапно оказалась генеральным партнером хоккейного клуба «Динамо-Минск».

«21 век»

Владельцев онлайн-гипермаркета 21vek.bу задержали летом 2021 года, когда в головной офис компании пришли сотрудники Комитета госбезопасности. Бизнесменов обвинили в уклонении от уплаты налогов и пометили в СИЗО КГБ.

Позже по БТ показали кадры с Павлом Матусевичем и Сергеем Вайниловичем, где они рассказали о своих «нарушениях».

В феврале 2022 года стало известно, что сооснователям «21 века» изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО.

«5 элемент»

Силовики пришли в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент», летом 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

В течение последующего года проводились проверки всех аспектов деятельности ЗАО «Патио», пока в мае 2020 года компания не сообщила, что Следственный комитет прекратил уголовное дело «за отсутствием в деянии состава преступления».

Владелец компании Андрей Балабин весь этот период предпочитал оставаться за границей и не приезжать в Беларусь.

Салiдарнасць

Сотрудники Белагропромбанка: Задержали минимум двух заместителей председателя правления

Председатель правления Белагропромбанка Анатолий Лысюк находится на больничном. Но, по словам сотрудников банка, как минимум двоих его заместителей задержали — Владимира Подковырова и Наталью Шевцову.

Владимир Подковыров возглавил Белагропромбанк в начале 2011 года, после того как предыдущий председатель правления банка Сергей Румас был назначен на должность вице-премьера.

В 2014 году председателем правления стал Лысюк. А Подковыров получил должность заместителя председателя правления.

Наталья Шевцова работает в Белагропромбанке с 1994 года. Начинала старшим экономистом, впоследствии стала начальником управления, руководила брестским филиалом банка. Некоторое время являлась первым заместителем председателя правления, с 2016 года — заместитель председателя правления.

Информация о задержании топ-менеджеров банка пока не подтверждена официально ни одним из силовых ведомств.

На какой срок они задержаны (если это и так), по какому делу и в каком статусе находятся, тоже пока не известно.

«Наша Нива» несколько раз пыталась дозвониться в пресс-службу ДФР КГК за официальным комментарием, но там никто так и не снял трубку.

Nashaniva.com

«Угроза нацбезопасности». Стало известно, почему заблокировали счета с помощью от By_help

По требованию Следственного комитета, КГБ и других институтов в Беларуси прошла массовая блокировка счетов получателей помощи от фонда By_help. Как выяснила «Наша Нiва», СК считает такую помощь «материальным стимулированием протестных акций».

 

Издание опубликовало в своем телеграм-канале документ, в котором говорится о наложении ареста на имущество. Как следует из документа, координатор By_help Алексей Леончик является «пособником Светланы Тихановской и других лиц», которых подозревают в совершении преступления по статье 361 ч.3 УК РБ. Речь идет о публичных призывах к захвату власти и угрозе нацбезопасности.

Согласно документу, Алексей Леончик собирал материальные средства для стимулирования протестных акций. Со счёта в Великобритании он перечислил гражданам средства в эквиваленте 1,4 миллиона рублей «во исполнение призывов Тихановской».

В этой связи СК наложил арест на деньги граждан, получивших помощь от By_help, которые размещены на счетах в белорусских банках и поступили с личного счета Алексея Леончика и счёта в Великобритании.

— Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу, — пишет tut.by со ссылкой на  Следственный комитет.

По данным СК, установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий. 

Вчера вечером Алексей Леончик сообщил, что «со счетов беларусов было украдено 1,4 млн рублей, которые они получили в качестве компенсаций за пытки».  О пропаже средств сообищили около 60 человек.

https://dev.by/news/by-help-sk-otvet

TUT.by выдает спецслужбам пароли от ящиков пользователей

Еще всего несколько месяцев назад владелец TUT.by Юрий Зиссер отрицал такую возможность, однако в распоряжение журналистов попал документ, доказывающий сотрудничество со спецслужбами одного из наиболее известных белорусских порталов.

Тему слежки спецслужб за интернет-пользователями актуализировал беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который рассказал о проекте PRISM и работе американских спецслужб в интернете. Очевидно, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации в сети не только спецслужбы США, однако подробности того, как именно белорусские силовики проникают в частную жизнь граждан, всплывают не часто.

В распоряжение electroname.com попал один из таких документов. Это страницы из уголовного дела белорусского гражданина Олега Кравченко, которое длится уже полтора года. В рамках расследования ОАЦ и МВД получили пароли от почтовых ящиков, зарегистрированных на белорусском портале TUT.by, а также логи доступа и прочую вспомогательную информацию.

Любопытно, что в конце мая в белорусском интернете бурно обсуждали интервью владельца TUT.by Юрия Зиссера газете "Наша нiва". И даже не столько само интервью, сколько упреки Юрия Зиссера в адрес редакции газеты в лживости. Свое возмущение Зиссер высказал в блоге на Facebook:

"Любые слова можно выдернуть из контекста. Однако на сей раз прямо в заголовке мне приписали слова, которых я вообще не говорил: "Зiсер: TUT.BY дае Аператыўна-аналiтiчнаму цэнтру доступ да пошты карыстальнiкаў". Во-первых, не дает - ни ОАЦ, ни кому-либо другому. Во-вторых, за все годы ОАЦ не сделал нам ни одного запроса. Во-третьих, за 13 лет никогда никто - ни спецслужбы, ни кто-либо другой - не имели доступ к нашей почте. После моего телефонного звонка в редакции изменили заголовок, но полдня статья провисела под лживым заголовком, что хорошо видно по отзывам в обсуждении. Редакция НН, неужели не стыдно?"

Однако публикуемые документы опровергают слова владельца TUT.by. Кстати, отметим, что пароли от почтовых ящиков оригинальные, т.е. не изменены на новые, а именно те, которые установил сам пользователь.

В факте выдачи данных по запросу спецслужб нет ничего удивительного, это обычная процедура в любой стране, однако есть в Беларуси и своя специфика. Белорусские суды независимыми не назовешь, а поставить на прослушку или получить доступ к электронной почте спецслужбы могут не только на основании санкции прокурора, но и по решению глав МВД, КГБ или директора ДФР. Это развязывает руки спецслужбам и делает беззащитным любого гражданина перед произволом силовиков.

https://belaruspartisan.by/politic/236887/