Прокуратура заинтересовалась банками

Белорусским банкам сейчас надо отчитаться перед прокуратурой о работе в сфере безопасности.

Что должны были сделать банки для уменьшения случаев мошенничества? 

Во первых - проводить профилактическую и разъяснительную работу среди клиентов

Во вторых - принять меры по повышению финансовой грамотности населения 

В третьих - уметь мониторить IP- адреса клиентов и применять лимиты по карточкам и платежам

В четвертых - о том как банки выявляли фишинговые сайты

В пятых - возможность отключать работу в мобильном банке для IP- адресов не из Беларуси

Приводим все письмо полностью:

Стало известно, куда пропал бывший директор ОАО «АГАТ — системы управления»

Директор ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» генеральный конструктор по автоматизированным системам управления и средствам связи Республики Беларусь Геннадий Казаков был осужден за взятки в особо крупном размере. Срок получил и директор предприятия, передававший ему взятки, пишет «З*ркало».

О задержании и суде над Казаковым не сообщали ведомства и государственные СМИ, но об этом стало известно благодаря приговору, опубликованному в Банке судебных решений.

 

Геннадий Казаков. Фото: director.by

За что судили Казакова

Приговор был вынесен 8 ноября 2022 года судом Советского района города Минска. До его вынесения Казаков находился в СИЗО КГБ.

В материалах суда указано, что в период 2020–2022 годов Геннадий Казаков получил от директора белорусского частного торгово-производственного унитарного предприятия, поставлявшего холдингу комплектующие для производства средств связи российского производства, взяток на общую сумму 30 тысяч долларов.

Директор ЧТПУП несколько раз передавал директору «АГАТ — системы управления» пакеты с деньгами через общую знакомую — Казаков был крестным отцом ее дочери.

На суде Казаков признал вину.

Геннадия Казакова признали виновным по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) УК Беларуси. Ему назначили семь лет колонии усиленного режима и штраф в 700 базовых величин (22 400 рублей). Его также лишили воинского звания «генерал-майор запаса».

Директора предприятия, передававшего взятки Казакову, также осудили. Его признали виновным по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере) УК Беларуси и приговорили к двум годам колонии усиленного режима и штрафу в 500 базовых величин (16 000 рублей). Его также лишили воинского звания «подполковник запаса».

Молчание ведомств и госСМИ

Холдинг «Геоинформационные системы управления», чьей управляющей компанией является ОАО «АГАТ — системы управления», — одна из крупнейших организаций Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

В конце апреля 2022 года «Наша Н*ва» сообщила о возможном задержании директора «АГАТ — системы управления». Коллективу сообщили, что директор «сломал ногу, поэтому не ходит на работу». Его телефон был недоступен, в мессенджерах он последний раз был 24 апреля того года. Фамилия Казакова в то время также исчезла со страницы руководства на сайте управляющей компании холдинга «АГАТ — системы управления». К слову, теперь на сайте предприятия вообще удалили страницу с данными руководства ОАО.

7 июля 2022 года Александр Лукашенко назначил директором ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» Николая Балигатова. Ранее он возглавлял «Агат — электромеханический завод», который входит в холдинг.

О том, куда же пропал бывший директор предприятия, государственные СМИ и официальные лица ничего не сообщали. Молчанием обошли и приговор.

Кто такой Геннадий Казаков

Геннадию Казакову в настоящее время 59 лет, он родился в деревне Семукачи Могилевского района. В 1985 году окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи. С 1985 по 1998 годы служил на разных должностях в 86-й бригаде связи. С 1998 по 2000 год был слушателем Военной академии Республики Беларусь.

В 2005 году его назначили начальником связи вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, на этой должности он проработал 12 лет.

В апреле 2017 года указом Александра Лукашенко Геннадий Казаков был назначен директором ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», а в июле того же года стал генеральным конструктором по автоматизированным системам управления и средствам связи Республики Беларусь.

Казаков был награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За безупречную службу» I степени и удостоен почетного звания «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Был в кадровом реестре Александра Лукашенко.

Салiдарнасць

Рэкет "по закону" или ньюансы дробления бизнеса

Продолжается пополнение бюджета через штрафы, прям какое то соревнование идет между налоговой и КГК - кто больше насчитает "недоплаченных" налогов.

Очень популярна тема "дробление бизнеса".

Тут большого ума не надо - приходишь к тем кто использовал упрощенку и смотришь с кем они сотрудничали.

А после этого пишешь про "дробление бизнеса" и насчитываешь налоги. Вишенка на тортике - это "чистосердечное" признание вины предпринимателями и "добровольное" возмещение ущерба.

Вот КГК хвастается:
 
"...Криминальные схемы «дробления бизнеса» республиканского масштаба были выявлены в ходе проверки двух крупных компаний, которые предоставляли услуги по установке и обслуживанию домофонных систем, а также систем видеонаблюдения.
 
Так, установлено, что учредители и руководители коммерческой организации, занимающейся установкой и обслуживанием домофонных систем, искусственно раздробили собственный бизнес, зарегистрировав на территории Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей 16 подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности. Данные субъекты в период с 2010 по 2021 год применяли упрощенную систему налогообложения и между ними искусственно делилась выручка коммерческой организации. В результате незаконного использования упрощенного режима налогообложения собственники бизнеса уклонились от уплаты налогов на сумму 9,3 млн. руб.
 
В отношении учредителей коммерческой организации и их пособников УДФР КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 УК Республики Беларусь.
 
Проведены обыски, а также допросы свидетелей и подозреваемых, наложен арест на 17 объектов имущества подозреваемых на общую сумму 2,3 млн. долларов США, а также на денежные средства, находящиеся на их счетах.
 
В ходе контрольных мероприятий также установлены факты выплаты зарплаты «в конвертах», которую получали как минимум 20 работников подконтрольных владельцам бизнеса субъектов.
 
Подозреваемые по уголовному делу дали признательные показания и в добровольном порядке в счет возмещения причиненного ущерба перечислили в бюджет денежные средства в сумме 5,1 млн. руб.
 
Также УДФР КГК по Витебской области изучена деятельность ряда организаций (на первый взгляд никак не связанных между собой), оказывающих услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения как на территории Витебска и крупных районных центров Витебской области, так и в Минске, Гродненской, Гомельской областях. В ходе проверки установлено, что деятельностью этих субъектов фактически руководили два жителя Минска. В 2017-2022 годах они организовали государственную регистрацию 9 подконтрольных субъектов и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, между которыми искусственно разделили свою деятельность и выручку, чем уклонились от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,8 млн. руб.
 
В отношении организаторов и их подельников (всего 8 граждан) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 УК Республики Беларусь.
 
На имущество подозреваемых (автомобили, недвижимость) наложен арест, изъяты денежные средства.
 
Основные фигуранты уголовного полностью признали свою вину и в целях возмещения причиненного ущерба добровольно перечислили в бюджет 1 млн. руб."

---

Вы же понимаете как добровольно идет перечисление и возмещение? Следователь говорит - если перечислите деньги то возможно получите химию года 2-3. А если не будете возмещать ущерб то пойдете в тюрьму лет на 6-9, так как особо крупный размер. А имущество и деньги  мы все равно конфискуем.
 
Напоминаем для наших читателей - работа по УСН (упрощенной системе налогообложения) была полностью законной, не было никаких ограничений и оговорок, типа - нельзя применять УСН при работе контрагентам и ИП которые состоят в родственных связях.
 
Или - нельзя применять УСН при работе с системами видеонаблюдения и обслуживания домофонов.
 
Власти сейчас просто тупо вымогают деньги, написав про дробление бизнеса и сейчас донасчитывают налоги, которые по их мнению - предприятие должно было оплатить. И обратите внимание как они это все описывают - и какие слова используют  - подельники, налоги , нарушители закона и т.д.
 
Вот вам бытовой пример, для понимания всей дикости данной ситуации:
 
Это как если бы вы договорились снимать квартиру за 200 долларов в месяц, далее исправно платили эти деньги, не нарушали правил проживания, но потом хозяйка вдруг узнала что такие квартиры можно сдать за 350 долларов.

И вместо того что бы попросить вас съехать и найти новых арендаторов за 350 долларов, она выставляет счёт, пересчитав все месяцы которые вы жили в этой квартире по 350 долларов.

Ну и конечно приводит знакомого милиционера, который быстро найдет у вас запрещенную символику, наркотики или просто посадит за хулиганство.

---

 Мы очень хорошо понимаем белорусских предпринимателей, так как сами долгое время занимались бизнесом в Беларуси. Были и проверки и конфискация товара и суды и т.д и т.п.
 
Можно вспомнить дело 17 летней давности, в котором автор принимал участие - когда налоговики пришли в магазин с проверкой но не смогли оштрафовать.
 
Потом  зам.начальника налоговой вызвал руководителя магазина и сказал - вы что думаете нас обхитрили ? Мы все равно вас закроем, если сейчас не оплатите штраф который мы выпишем.
 
И это было в то время когда декларировалась поддержка малого бизнеса и уменьшение административного давления.
 
Ну а сейчас, после 2020 года, когда "не до законов" работает только один закон  - что власти хотят то и делают.
 
Им всегда были нужны деньги, сами зарабатывать не могут, а вот отнять заработанное - пожалуйста, тут опыт огромный.
 

Источник: www.infobank.pt