Об отмыве грязи. Советы от бывшего опера

Недавно ко мне обратился подписчик с довольно таки конкретным вопросом: «Как лучше отмыть QIWI?”. Для грязных схем многие пользуются именно этой платежной системой.

Я дал ему советы, и решил составить интервью как ликбез по отмыву. Оказывается, многие заблуждаются в элементарных для меня вещах. Начинаем!

-Привет! А воровство битка преследуется законом?)

-Да. Назначается оценочная экспертиза и по оф курсу определяют ценность похищенного.

-И реально найти похитителя?

-Очень тяжело.

-Если общение было через телеграмм?

-Очень-очень тяжело!

-Допустим гарант украл n-ую сумму, а потом отмыл...

-95% оперов не шарят, что такое крипта. Отдел К в счет не берем, так как к ним такие материалы попадают крайне редко. Если на серьезную сумму опрокинули, лучше обращаться сразу в управление, а не в отдел.

-Ну да, нынче можно прийти а тебя не поймут и не поймут что у тебя спиздили, обычные мусора. Киберполиция еще да.

-Её нет как таковой. Есть отдел К (больше вспомогательная функция), отделы по борьбе «с высокими» в уэбе и отделы по борьбе с мошенничествами в обычных отделах или управах (в составе угрозыска).

-Можешь еще объяснить? С одной стороны слышу, что биткойн анонимен, а с другой - что транзакции все видно.

-Сами кошельки не привязаны к определенной личности. Вопрос только в том, откуда ты к ним подкчаешься. А транзы все видно, это изначальный принцип системы битка. Вообще лишь 2-3% сотрудников полиции шарят в этой теме и знают как использовать публичные данные по транзам.

-Ну, допустим, я хочу отмыть деньги через биткойн. Безопасно ли это? Как лучше провернуть аферу?

-Биток->монеро->биток->кэш через обменник на дроп карту. Это если ты украл 10 миллионов у одного лица, либо по 300 тр у пятнадцати человек в одном городе. А если 100-200-300 тысяч, не переживай. Врубай американский впн и мой через новосозданный биток. Можешь перегнать через кошелек на американской бирже (poloniex, binance, bittrex). Америка не отвечает нашим ментам даже через интерпол. А если отвечает, очень редко и очень долго.

-А если на киви, а потом на дропкарту только? Без разницы? Можно так?

-Киви с потрохами выдаст все данные) Будут дальше копать где снял деньги. Обязательно придут в гости к дропу. Изымут записи с банкомата, с которого налились деньги - это часть доказухи. В основном изымают за последний месяц-два, больше не хранятся записи. По биллингу возле банкомата будут бить если ты пизданул от 750тр. В каждом регионе суды решают по-разному.

-Короче налить лучше не крупными суммами, в разных банкоматах и с закрытым ебалом. Подальше от дома. А лучше если бабки отлежатся на битке месяц два и потом только налить. Так?

-В одном банкомате. В разных наследишь больше) Не обяз подальше от дома, ты главное мобильник не бери с собой и не выключай оставив его дома. Лучше сразу! Отлежаться они месяц, выведешь ты их на сбер. В итоге через два месяца с 5% вероятностью менты выйдут на сберкарту и пойдут изымать свежие видеозаписи. Плюс все видеозаписи по пути от банкомата к твоему дому. Они хранятся от 3 дней до месяца у частников. Считай, отлежав битки дашь свежий след ментам.

-Думал чем дольше лежат, тем больше менты хуй забивают.

-Например снял ты в конечном счете бабки в мухосранске, терпила в Москве. Как только выявят факт снятия, преступоение будет считаться оконченным в Мухосранске и материал отправят туда.

-Понял, спасибо за информацию)

———

Таким образом, товарищи, мы знаем как лучше отмыть битки и кивас.  

http://telegra.ph/Ob-otmyve-gryazi-Sovety-ot-byvshego-opera-01-24

Тайны Тамары Винниковой. Пятнадцать лет спустя

Эта белорусская женщина совершила трюк в духе Дэвида Копперфильда. Находясь под круглосуточной охраной, она вышла за дверь и пропала...

Виктор ФЕДОРОВИЧ

Ровно пятнадцать лет назад эта белорусская женщина совершила трюк в духе Дэвида Копперфильда. Находясь под круглосуточной охраной, она вышла за дверь и пропала, оставив за собой шлейф не раскрытых до сих пор тайн. Правда, на одну из них Naviny.by смогли пролить свет…

7 апреля 1999 года исчезла экс-председатель правления Национального банка Беларуси Тамара Винникова. Находившаяся под круглосуточной охраной женщина в спортивном костюме и домашних тапочках незаметно покинула квартиру, расположенную в доме на улице Одинцова в Минске.
Через месяц, 7 мая, также загадочно без вести пропал бывший глава МВД Юрий Захаренко, что дало повод связать эти события и предположить о самом худшем.
Однако в декабре 1999 года Тамара Дмитриевна объявилась в Великобритании и сделала заявления, что «находится в Лондоне в статусе политического беженца» и что «ее преследуют белорусские власти именно по политическим мотивам». Она также сообщила, что долго молчала по той причине, что длительное время после побега оставалась в Беларуси, и тогда же ей подпольно сделали сложную операцию. Касаясь самого бегства, она утверждала, что ей помог случай: она воспользовалась накладкой, которая произошла в момент, когда ее передавали, как она выразилась, из группы охраны в группу, занимающуюся физическим уничтожением.

Справка Naviny.by Председатель правления Национального банка Тамара Винникова 14 января 1997 года указом Александра Лукашенко была отстранена от занимаемой должности. В тот же день она была задержана по подозрению в совершении должностного преступления и причинении ущерба государству в особо крупных размерах. Речь шла о нескольких миллионах долларов. До 7 ноября 1997 года Винникова содержалась в СИЗО КГБ. Затем из-за проблем со здоровьем она была выпущена под подписку о невыезде и помещена под домашний арест; причем на то время такой меры пресечения в белорусском уголовном законодательстве попросту не было. С весны 1999 года по лето 2011-го анкета о международном розыске бывшей банкирши находилась в открытом доступе на сайте Интерпола. Потом эта информация исчезла.

Тамара Винникова после своего чудесного появления в Лондоне, дала несколько интервью, но кто и как помог ей пересекать государственные границы без паспорта (или по поддельному), об этом она не сказала ни слова.

В 2002 году в Украине были обнародованы «записи майора Мельниченко», согласно которым президент Украины Леонид Кучма и глава его службы безопасности вспоминали, как «через англичан выпускали» Винникову.
Это дало повод заговорить о возможной сделке между беглянкой, белорусскими властями и некой третьей стороной. Были слухи, что таковую мог представлять опальный российский олигарх Борис Березовский. Якобы Борис Абрамович выступил своеобразным гарантом безопасности и посредником между Винниковой и Лукашенко, что, во-первых, позволило экс-главе Нацбанка «исчезнуть» на глазах охранников, во-вторых, спасло ее родственников от преследований режима. Якобы Березовский, к тому времени сам находившийся в розыске по линии Интерпола, заключил некую сделку, которая олигарху обошлась в 10 миллионов долларов.
К слову, год назад Тамара Дмитриевна подтвердила корреспонденту Naviny.by свое знакомство с Борисом Березовским, но опровергла слух о 10 миллионах долларов.
«За мою безопасность вообще никто не платил ни одного доллара. Никто и никогда не выступал посредником между мной и Лукашенко хотя бы потому, что я ни к кому не обращалась с подобными просьбами не только в той сложной для меня ситуации, но и вообще на протяжении всего моего жизненного пути. Я все свои проблемы всегда решала только сама лично», — сообщила она.
В то же время следы одной из сделок с участием Винниковой интернет-газете Naviny.by удалось найти. Произошло это случайно, в ходе журналистского расследования на другую тему.
После задержания Тамары Винниковой на всё ее имущество был наложен арест. Специальным распоряжением Лукашенко в 2000 году конфискации подлежали квартира по улице Одинцова в Минске, где она жила до своего бегства, мебель, денежные счета и прочее. Судя по документу, копия которого оказалась в распоряжении редакции, до конфискации дело не дошло.
Согласно «Паспорту гаража» Тамара Винникова с 1996 года являлась собственницей недвижимости за № 234 в гаражном кооперативе «Клаксон». В декабре 2004 года гараж был продан за две тысячи долларов. Новый владелец сообщил журналисту, что деньги он вручил адвокату, представлявшему интересы Винниковой. По словам минчанина, сразу после сделки он разговаривал с бывшей хозяйкой гаража по телефону, подтвердив ей факт сделки и передачи денег. Мужчина рассказал, что он лично сорвал с гаражных ворот полоску бумаги с печатью прокуратуры.

Понятно, что вряд ли такая сделка была бы возможна, если бы недвижимость беглой банкирши отошла государству. Случай беспрецедентный: женщину с Интерполом ищут, а она вольна распоряжаться своим имуществом! Каким образом это могло произойти — остается тайной.
Не исключено, что Тамара Дмитриевна сама расскажет об этой и других тайнах. В ходе последнего общения Винникова сообщила, что работает над книгой. Правда, она воздержалась даже от намека, о чем пишет, сославшись на подписанный контракт с издательством, согласно которому только после выхода книги можно будет «говорить о многих моментах».
…Выйдет ли из-под пера Тамары Винниковой бестселлер? Скорее всего, нет. За полтора десятка лет интерес к ее истории сошел на нет, многие о ней уже забыли, а время для раскрытия тайн прошло безвозвратно. В чем нет сомнений, так это в том, что у творения Тамары Дмитриевны будет один очень внимательный читатель. Может, именно для него она и пишет мемуары?

https://naviny.by/rubrics/society/2014/04/07/